OTROS SERVICIOS
Cumplimiento Normativo y Prevención
Establecer sistemas de cumplimiento que abordan los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, garantizando el respeto a normativas proporcionando asesoría en investigaciones, implementando medidas penales, laborales y societarias contra funcionarios involucrados.
Ética Empresarial y Cultura Corporativa
Desarrolla un Código de Conducta que establece normas éticas, así como de crear modelos organizativos para prevenir delitos y fortalecer una cultura ética. impulsa un Programa de Transparencia y Ética Empresarial, enfocado en mantener altos estándares de integridad en todas las operaciones y decisiones de la organización.
Gestión Integral de Riesgos y Auditorías
Evaluación y control de los riesgos operativos, legales y financieros que afectan a la organización. Incluye auditorías exhaustivas a sistemas ya implementados de cumplimiento, así como la constante verificación y actualización de los modelos de cumplimiento penal.
Formación y Capacitación
Potencializar el conocimiento y las habilidades de los miembros de la organización, con programas de formación personalizados que incluyen auditorías a sistemas ya implementados de cumplimiento, así como la verificación y actualización constante de los modelos de cumplimiento penal.