COMPLIANCE

Asegurar que la empresa opere con integridad y en cumplimiento de las regulaciones, minimizando los riesgos legales y protegiendo su reputación y sus intereses a largo plazo.

Servicios

Diseño e implementación de programas de cumplimiento para la prevención de fraude, corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, y conductas inapropiadas en el lugar de trabajo.
Debida diligencia en cumplimiento durante procesos de fusiones y adquisiciones (M&A).
Capacitaciones y sensibilización: Programas de formación continua para empleados y directivos en temas de cumplimiento normativo, ética empresarial, protección de datos, y prevención de riesgos.

Auditorías internas y monitoreo de Compliance: Realización de auditorías periódicas para evaluar la efectividad de los programas de cumplimiento y proponer mejoras.
Investigación y manejo de incidentes: Gestión de investigaciones internas por incumplimientos, fraudes o denuncias, y ejecución de medidas correctivas.
Asesoría en protección de datos personales (Habeas Data): Implementación de políticas de privacidad, gestión de bases de datos, y cumplimiento con la normativa de protección de datos.
Desarrollo e implementación del PTEE: Creación de programas de transparencia y ética empresarial, políticas anticorrupción, y canales de denuncia segura.
Representación y comunicación con autoridades: Asistencia en la elaboración de reportes y gestión de comunicaciones con entidades reguladoras y de control.
Monitoreo de cambios regulatorios: Supervisión continua de modificaciones normativas que afecten a la empresa, con implementación de acciones preventivas.
Consultoría en buenas prácticas corporativas: Asesoría en gobierno corporativo, sostenibilidad, y responsabilidad social, alineados con estándares internacionales y normativas locales.